发布时间:2024-12-27 02:21:42 作者:安博体育平台
证券代码:600719证券简称:大连热电公告编号:临2024-042
大连热电股份有限公司
第十一届监事会第2次会议抉择公告
本公司监事会及整体监事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说
一、监事会会议举行状况
大连热电股份有限公司(以下简称“上市公司”、“公司”、“大连热电”)第
十一届监事会第2次会议于2024年8月22日以现场表决的方法举行,会议告诉
及会议资料于会议举行前以直接送达或电子邮件方法送达各位监事。本会议应参
加表决的监事五人,实践表决监事五人,会议由监事会主席矫帅先生掌管。本次
会议的举行和表决程序契合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规
二、监事会会议审议状况
经与会监事审议,会议以投票表决方法经过如下抉择:
(一)《2024年半年度报告及摘要》
监事会以为公司《2024年半年度报告及摘要》的编制和审议程序契合法令、
法规、《公司章程》和企业内部管理制度的各项规则;其内容和格局契合我国证
监会和上海证券买卖所的各项规则,所包含的信息从每个方面真实地反映出公司
及摘要》并提出审议定见前,未发现参加年报编制和审议的人员有违背保密规则
表决成果:赞同票五票,反对票和弃权票均为零票。
详见公司于同日在上海证券买卖所网站发表的相关文
(二)《关于停止严重财物出售及发行股份购买财物并征集配套资金暨相关
公司拟进行严重财物重组,本次严重财物重组计划包含三部分,具体内容如
(1)大连热电拟向大连洁净动力集团有限公司出售到评价基准日之悉数资
售”);(2)大连热电拟向恒力石化股份有限公司(以下简称“恒力石化”)、江苏
恒力化纤股份有限公司(以下简称“恒力化纤”)以发行股份购买财物的方法,购
买恒力石化持有康辉新材料科技有限公司(以下简称“康辉新材”)66.33%股权、
恒力化纤持有康辉新材33.67%股权。本次买卖完成后,大连热电将持有康辉新
材100%股权(以下简称“发行股份购买财物”);(3)大连热电拟向不超越35名
(含35名)特定出资者以非公开发行股份的方法征集配套资金(以下简称“征集
配套资金”,以上(1)(2)(3)合称“本次严重财物重组”、“本次买卖”或“本次
重组”)。本次重组自启动以来,公司及相关各方活跃推进本次重组的各项工作按
照相关规则实行信息保密及发表责任,鉴于本次严重财物出售及发行股份购买资
产并征集配套资金暨相关买卖事项自谋划以来,市场环境较本次重组谋划之初发
生较大改变,为了实在保护上市公司和广阔出资者利益,经公司审慎研讨并与交
表决成果:赞同票五票,反对票和弃权票均为零票。
详见公司于同日在上海证券买卖所网站发表的《大连
(三)《关于公司与买卖对方签署相关停止协议的方案》
赞同公司与本次买卖的买卖对方签署相关停止协议,就本次买卖停止及停止
表决成果:赞同票五票,反对票和弃权票均为零票。
大连热电股份有限公司监事会
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